東方網(wǎng)記者薛寧薇10月29日報道:開游戲網(wǎng)店售賣點卡,一年能賺多少錢?有3家看似平平無奇的網(wǎng)店,6年時間里游戲點卡的銷售額累計達(dá)到了250億元。按行業(yè)研究報告中的數(shù)據(jù),這相當(dāng)于去年我國整個游戲產(chǎn)業(yè)銷售收入的約十分之一。網(wǎng)店的背后藏有怎樣的玄機(jī)?
事實上,這些店與大量可疑資金賬戶關(guān)聯(lián)。近日,上海警方偵破了本市首例以銷售游戲點卡為幌子,非法從事資金匯兌的案件。共抓獲犯罪嫌疑人20余名,搗毀3個非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺,查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡,涉案金額250余億元。

本文圖片由上海警方提供
一個隱匿了6年的“地下錢莊”由此浮出水面。
警方查明,2015年10月起,以萬某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益,就開始自行搭建境外服務(wù)器,并私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺,招攬境內(nèi)外匯兌客戶,為他人提供本外幣的匯兌服務(wù)。

“該犯罪團(tuán)伙作案呈現(xiàn)流水線化的特征,且分工明確,形成了包括管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環(huán)節(jié)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。”上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊隊長馬強(qiáng)介紹。
以境外匯兌為例,有本外幣兌換需求的客戶首先會通過犯罪團(tuán)伙設(shè)立的換匯網(wǎng)站與其取得聯(lián)系。隨后,在客戶不知情的情況下,團(tuán)伙成員會引導(dǎo)客戶通過網(wǎng)站鏈接下單,從而將外幣匯入團(tuán)伙的指定境外游戲點卡經(jīng)銷商賬戶。同時,犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷商獲取游戲點卡和密碼,并將上述點卡出售給境內(nèi)的游戲點卡經(jīng)銷商,進(jìn)而變現(xiàn)為人民幣。
每一筆交易,該犯罪團(tuán)伙都會扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi),而后再將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶指定的國內(nèi)賬戶。6年間,這個團(tuán)伙通過上述手法,非法換匯金額達(dá)250億元人民幣。

記者注意到,與以往警方查獲的通過非真實的外貿(mào)交易和物流單據(jù)從事洗錢交易的案件不同。此次案件中,充當(dāng)境內(nèi)外資金池平衡“中間物”的是游戲點卡。
游戲點卡為什么會被犯罪分子盯上?上海市公安局經(jīng)偵總隊一支隊探長潘君潔介紹,這是因為游戲點卡具有國際流通性和價格穩(wěn)定性的雙重特點。“地下錢莊的客戶對轉(zhuǎn)賬的速度有要求,不太在意手續(xù)費(fèi)多少。”潘君潔透露,相較于偽造外貿(mào)交易,用游戲點卡等電子虛擬商品交易起來更加便捷,交易額度也更加彈性,這一特點恰好迎合了一些客戶群體快速獲取大量資金的需求。
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,在國家規(guī)定的交易場所以外,非法買賣外匯擾亂市場秩序情節(jié)嚴(yán)重的,涉嫌非法經(jīng)營犯罪。非法從事資金匯兌活動嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)金融安全和外匯管理秩序,更可能成為犯罪分子轉(zhuǎn)移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道。
個人通過此類非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺進(jìn)行本外幣匯兌的行為涉嫌違法,需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
上海警方表示,下階段,將深入推進(jìn)“礪劍1號”專項行動,持續(xù)緊盯地下錢莊犯罪等重大風(fēng)險型經(jīng)濟(jì)犯罪,力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅打、警力資源統(tǒng)籌用,全力捍衛(wèi)本市經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定。
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